Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH		30.11.
2022
Nový zákon o znalcích - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH		30.11.
2022
Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH		1.12.
2022
Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH		1.12.
2022
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH		2.12.
2022
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH		2.12.
2022
Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH		2.12.
2022
Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH		2.12.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH		6.12.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH		6.12.
2022
Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH		6.12.
2022
Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH		6.12.
2022
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH		7.12.
2022
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
BOVA   Praha   3 090 Kč s DPH		7.12.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH		8.12.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH		8.12.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH		8.12.
2022
Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH		8.12.
2022
Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH		8.12.
2022
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH		9.12.
2022
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 83 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
• Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
• Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)