Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
Agentura BOVA
http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7022
| Pořadatel: |
|
| Typ: | veřejný kurz , kurz |
| Vybraný termín: | 28.11.2022 1 den |
| Místo: | Novotného lávka 5, Praha 1 |
| Cena bez DPH: | 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7022 |
| Cena s DPH: | 2 890 Kč |
| Lektor: | Mgr. Markéta Hlavinová |
| Více informací o kurzu | |
| Lektor - profil: | Mgr. Markéta Hlavinová Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných... |
| Lektor - kontakt: |
www.bovapolygon.cz/lek... |
| Vedeno v jazyce: | česky |
Agentura BOVA
Společnost Agentura BOVA se více než 20 let zaměřuje na profesionální vzdělávání dospělých. Nabízí a zajišťuje odborná školení především v právních a na právo ...
mapa se načítává ...
Popis kurzu
Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
• Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
• Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
• Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
• Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
Kurz je zařazen v sekcích
Správní a procesní právoDalší kurzy a semináře
Kurzy a semináře v sekcích
Správní a procesní právo
Copyright © 2022 studium.cz