Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6579
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.05.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6579
Cena s DPH: 2 890 Kč
Lektor: Mgr. Markéta Hlavinová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Markéta Hlavinová Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
• Relevantní mezinárodní instituce
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
Připravovaná evropská AML legislativa (co od ní můžeme očekávat)



Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
27.1.
2022
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
3.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
24.2.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.3.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
8.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
15.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
18.3.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.3.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
23.3.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
23.3.
2022
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.3.
2022
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
24.3.
2022
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a povolování stavebních záměrů podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.3.
2022
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a povolování stavebních záměrů podle nové právní úpravy ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
24.3.
2022
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
29.3.
2022
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
29.3.
2022
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
31.3.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 132 termínů