Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.1.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.1.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
• Relevantní mezinárodní instituce
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
Představení hlavních změn novely AML zákona, která by měla nabýt účinnosti od roku 2021