Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - ON-LINE seminář

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - ON-LINE seminář Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5997
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5997
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: Mgr. Markéta Hlavinová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Markéta Hlavinová Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
• Relevantní mezinárodní instituce
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a očekávané změny v oblasti správního trestání
Představení hlavních změn novely AML zákona, která by měla nabýt účinnosti v letošním roce



Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.11.
2020
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
3.11.
2020
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.11.
2020
Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
3.11.
2020
Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
5.11.
2020
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
5.11.
6.11.
2020
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.11.
2020
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
BOVA     4 380 Kč s DPH
5.11.
6.11.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.11.
2020
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.11.
2020
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.11.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
10.11.
2020
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.11.
2020
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
10.11.
2020
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
10.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
BOVA   Praha   8 870 Kč s DPH
11.11.
30.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
11.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
11.11.
9.12.
2020
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.11.
2020
Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
12.11.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 77 termínů