Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5758
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5758
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Mgr. Markéta Hlavinová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Markéta Hlavinová Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program:
• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
• Relevantní mezinárodní instituce
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a očekávané změny v oblasti správního trestání
Představení hlavních změn novely AML zákona, která by měla nabýt účinnosti v letošním roce



Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
5.10.
2020
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
5.10.
2020
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.10.
2020
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
6.10.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.10.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.10.
2020
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.10.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.10.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
9.10.
2020
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.10.
2020
Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.10.
2020
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.10.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
13.10.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
BOVA   Praha   8 870 Kč s DPH
14.10.
30.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
14.10.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
14.10.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
14.10.
30.11.
2020
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
15.10.
2020
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
15.10.
2020
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.10.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 79 termínů