Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-0008.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.08.2019   
Popis termínu: 27. 8. 2019; 13:45–17:45
Cena bez DPH: 1 990 Kč https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-0008.htm
Popis ceny: kód: 1904740 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190474A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190474B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190474C - 6 766 Kč + DPH
Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • očekávané změny vyplývající z implementace V. směrnice AML, • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta • rizikové faktory klienta a jejich aplikace, • náhrada škody, přestupky a správní delikty, • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.




Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   7 990 Kč 
20.4.
8.6.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
20.4.
8.6.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
20.4.
22.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
20.4.
6.7.
2019
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
21.4.
23.6.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   7 990 Kč 
21.4.
9.6.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   8 990 Kč 
21.4.
23.6.
2019
NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI VČETNĚ GDPR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   1 690 Kč 
21.4.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   7 990 Kč 
21.4.
15.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   10 990 Kč 
21.4.
29.6.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
22.4.
10.6.
2019
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
23.4.
2019
Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2019
VOX   Praha   2 190 Kč 
23.4.
2019
Vnitřní směrnice vybraných účetních jednotek
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
23.4.
2019
Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.4.
2019
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.4.
2019
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
VOX   Praha   2 590 Kč 
24.4.
2019
Mzdová akademie pro začínající v praxi
VOX   Praha   6 190 Kč 
24.4.
26.4.
2019
Odpočet na vědu, výzkum a vzdělávání
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
24.4.
2019
Tuzemské cestovní náhrady v praxi
VOX   Praha   2 190 Kč 
24.4.
2019
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 626 termínů