Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY - komplexní výklad
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
18.2.
2020
Celní řízení - změny pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
19.2.
2020
Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
VOX   Praha   2 590 Kč 
19.2.
2020
Daňové a nedaňové výdaje • jak správně posoudit ve finanční účtárně co je a není daňovým výdajem
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
19.2.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
19.2.
2020
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.2.
2020
DPH v roce 2020 – speciálka
VOX   Praha   4 590 Kč 
19.2.
20.2.
2020
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2019 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
19.2.
2020
FKSP a sociální fondy
VOX   Praha   2 190 Kč 
19.2.
2020
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
19.2.
2020
Účetní a daňové doklady v roce 2020 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
19.2.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
20.2.
2020
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB • AliExpress • promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví • včetně Metodiky GFŘ k podnikání přes tyto platformy a jejich zdaněn
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
20.2.
2020
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
VOX   Praha   2 590 Kč 
20.2.
2020
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
20.2.
2020
Správná fakturace v podmínkách roku 2020 • účetní a daňové doklady v tuzemsku, v rámci EU i mimo EU • novely zákonů a jejich dopad do praxe
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
20.2.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
20.2.
2020
Zákon o DPH - NOVELA (změny 2020-2022)
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
20.2.
2020
Změny sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.2.
2020
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
VOX   Praha   2 190 Kč 
21.2.
2020
  Stránka 1 z 42   Další
20 z 828 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • očekávané změny vyplývající z implementace V. směrnice AML, • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta • rizikové faktory klienta a jejich aplikace, • náhrada škody, přestupky a správní delikty, • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.